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反洗钱郴州在行动

2019年05月17日 栏目:军事

反洗钱:郴州在行动6月9日,由市委、市政府主办,市人民银行、市委宣传部等单位联合承办的反洗钱,中国在行动林邑讲坛,在市委人民会堂隆重开讲

反洗钱:郴州在行动

6月9日,由市委、市政府主办,市人民银行、市委宣传部等单位联合承办的反洗钱,中国在行动林邑讲坛,在市委人民会堂隆重开讲。本次讲坛特邀人民银行总行反洗钱局曹作义主讲,市党政领导、市反洗钱工作联席会议成员单位、各金融机构人员及部分市民共670人参加听讲。这是我市自6月初启动 2011年反洗钱宣传月活动以来,开展的一项重要的大型社会宣传活动。

我市是湖南的 南大门,粤港澳等沿海地区进入内陆的交通要冲。优越的地理位置,便捷的交通条件,使郴州逐步成为犯罪分子从事洗钱活动的 多发区。近年来,作为全市反洗钱主管部门的人行郴州市中支充分发挥职能作用,打击洗钱犯罪。全社会的反洗钱意识不断增强,反洗钱覆盖领域不断延伸,金融机构与公安机关的反洗钱能力与水平不断提高,工作成效不断显现。截至2010年末,该行共配合公安机关开展案件协查26件次,已破案6起,结案4件,其中特大要案件2起,2次得到公安部和人民银行总行反洗钱局通报表彰和嘉奖。

多方联动,形成反洗钱工作合力

2005年8月,市人行提请市政府成立了由常务副市长任组长的郴州市反洗钱工作领导小组,办公室设在中支反洗钱部门,主管行长任主任,负责全市反洗钱日常组织管理工作。建立了由中支牵头、公检法、工商、财税等20个单位参加的郴州市反洗钱工作联席会议制度。几年来,共召开会议6次,研究解决相关问题26项。

2007年来,市人行与公安机关建立健全了以双边高层磋商制度和信息快速共享制度为核心的反洗钱协作机制,该行行长(主管行长)与市公安局长 (支队长)先后联合召开双边高层磋商碰头会12次,研究解决双方在反洗钱合作中的难点和问题21项,交流反洗钱信息252条、涉案信息资料1230份。

为充分调动各方反洗钱工作的积极性与自觉性,市人行还制定了 《郴州市金融机构反洗钱工作考核评价办法》、 《郴州市金融机构报告涉嫌洗钱案件线索奖励办法》、 《郴州市反洗钱举报奖励办法》等制度,每年对全市金融机构反洗钱工作情况进行考核评比,对主动向人民银行或公安机关报告可疑交易线索、为侦破案件作出贡献的单位及个人给予表彰奖励,近年来共表彰奖励金融机构7家、个人6人。

多元教育,增强反洗钱工作能力

为增强全民反洗钱意识,近年来市人行组织开展了 反洗钱 一法四令学习宣传活动年、 反洗钱宣传月活动、安全用卡远离洗钱、 反洗钱知识 进乡村、进社区、进校园等大型社会宣传活动8次,向社会公众发放宣传折页及宣传册33.07万份,受理业务咨询7.88万人次,社会反响强烈。

金融机构与公安机关是反洗钱的 主角,提高金融机构与公安人员的反洗钱能力尤为关键。为此,市人行与市公安局联合举办 反洗钱法律法规讲座、 洗钱案例剖析、 反洗钱侦查手段的运用等业务培训班和知识讲座7期,培训金融机构人员和公安干警等1290人次。该行分管行长和反洗钱骨干还深入各金融机构,开展现场培训和专题讲座31次,培训人员2025人次。组织全市42家银行、证券、期货和保险机构参加上级反洗钱法规与实务培训班4次,培训人员83人次。2009年,组织全市金融机构开展反洗钱知识闭卷考试,全市1080名参考人员人均成绩89分,合格率100%。

为了进一步加强各部门之间的工作交流,2009年来市人行先后组织召开全市金融机构反洗钱工作经验交流会3次,举办全市金融机构高管人员、市公安局等反洗钱联席会议成员单位参加的 反洗钱高管论坛2期,在全省首开先河。

通过多种形式的经验交流活动,进一步加强了各成员单位之间的沟通与了解,全市反洗钱工作的整体能力与水平不断提高。

多举协助,提升反洗钱工作效力

近年来,为有效预防和打击洗钱犯罪,维护经济金融秩序与社会稳定,市人行着力提高辖内金融机构可疑交易报告水平,全市金融机构主动向人民银行上报的重大可疑交易报告数量不断增加,质量明显提高。截至2011年3月末,该行共收到辖内金融机构重大可疑交易报告信息8条,经认真分析甄别后确定有较大嫌疑并列入重点监控的线索5条。

2009年8月,该行从监测中发现辖内某珠宝公司可疑线索后,马上向公安机关报案,为公安机关成功破获该公司虚开增值税发票和地下钱庄洗钱案提供了有力帮助。经查,该案涉案企业27家,涉案人员33人,涉案金额1.86亿元,抓获犯罪嫌疑人15人,缴获银行卡66张、U盾81枚,扣押非法所得及追缴税款等1300万元,现该案已进入起诉程序。

与此同时,市人行相继参与辖内3起重大可疑线索的调查工作,累计调查可疑账户415个 (其中单位账户86个)、可疑交易41万笔、金额239亿元。该行调查人员通过对调查资料进行深入分析甄别后,从中判定和挖掘有重要价值的案件信息56条,为公安机关破案提供了有力支持。

除此之外,市人行还配合公安机关开展案件协查26件次,协查银行账户241个,累计资金交易13万笔、金额105亿元。在案件协查中,中支充分发挥 金融专家的作用,先后协助公安机关成功破案6起,其中特大要案件2起。2009年3月,协助破获郴州市 317特大贩毒洗钱案,捣毁贩毒团伙5个,抓获犯罪嫌疑人15人,缴获毒品K粉5300克、麻古5500粒,收缴毒资21万元,缴获犯罪用车辆2辆,价值20多万元。2010年9月,协助破获郴州市胡某家族贩毒团伙案,抓获犯罪嫌疑人90余名,缴获麻古17.88万粒 (折合20.2公斤),收缴毒资160万元,缴获作案交通工具轿车8辆。

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